Nuestras certificaciones buscan aumentar y desarrollar los niveles de competencia en el ámbito legal, aduanero, fiscal y logístico que impactan al área de competencia específica; impartidas por los especialistas de GBI Trade & Law.
¿POR QUÉ ESCOGERNOS?
Somos la escuela de negocios con más de 30 años de experiencia.
Más de 10,000 egresados que desempeñan puestos de alta responsabilidad en empresas importadoras y exportadoras.
Expositores con profundos conocimientos teóricos y experiencia en la práctica diaria del comercio internacional.
Grupos reducidos para mejor atención personalizada.
BENEFICIOS DE CAPACITARTE EN GLOBAL BUSINESS UNIVERSITY
METODOLOGÍA
INFORMACIÓN RELEVANTE
CERTIFICACIÓN GERENCIA DE TRADE COMPLIANCE Del 4 al 8 de Noviembre Lunes a viernes de 8:30 hrs a 13:30 hrs (Hora Centro)
Identifica riesgos de cumplimiento y variaciones.
Diseña e implementa el programa de cumplimiento normativo o compliance.
Capacita, comunica y dirige al personal sobre las políticas y procedimientos de cumplimiento.
Supervisa y controla el funcionamiento del programa de cumplimiento.
Actualiza y adapta tu plan.
PERFIL DEL EGRESADO
El gerente de Trade Compliance identificará claramente sus funciones y objetivo en la organización, empatando estos con los de la organización misma. Obtendrá las herramientas metodológicas indispensables para asegurar el cumplimiento normativo de la empresa; establecer los medidores necesarios; interpretar los resultados e interpretar la información de ahí emanada para orientar a una oportuna toma de decisiones. Perfeccionará aptitudes y adquirirá conocimientos multidisciplinarios que le permitirán potencializar su gestión. Desarrollará las competencias mínimas necesarias para garantizar el control interno puntual encaminado a asegurar la continuidad del negocio.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
TEMARIO |
Teoría general del Cumplimiento Normativo |
Función del Gerente de Cumplimiento Normativo |
Compliance Organizacional |
Organización Internacional de Normalización en el Compliance empresarial |
Compliance específico en Comercio Exterior y Aduanas |
Liderazgo |
Team management |
Elaboración de KPIs |
El oficial de cumplimiento frente a la insolvencia empresarial |
Prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo |
Contratos |
Blindaje de Padrón de Importadores |
Certificación de Sistemas de Gestión de Compliance: ISO 37301 |
Casos de éxito y fracaso |
Compliance de Orígenes y Esquema de Rastreabilidad |
Análisis de datos Data Stage |
Metodología R.A.C.l |
Auditoría de Activo fijo |
Regímenes aduaneros como alternativa legal |
Delitos fiscales y financieros |
Actualización en RFC de socios, accionistas, domicilios y terceros relacionados Inteligencia Artificial |
Estrategias de facilitación aduanera Negociación |
Compliance en la cadena de suministro |
Compliance Comercial |
Inteligencia financiera |
RECE y su relación con el Compliance |
Seguridad de la Información |
Inteligencia Artificial |
Negociación |
De la Ejecución invariable a la Planeación Estratégica |
Facultades de autoridades nacionales e internacionales |
Casos prácticos |
Conferencias habilidades blandas |
TITULAR DE LA CERTIFICACIÓN
DANIELA PORTILLA ROMERO ESPECIALISTA EN DERECHO ADUANERO
Abogada y Consultora con 10 años de experiencia; especialista en Compliance de empresas, derecho aduanero y comercio exterior. Con una maestría en Derecho Fiscal y diversas certificaciones en temas relacionados con comercio exterior y aduanas. Ha acompañado a distintos clientes de la Firma en la creación e implementación de estrategias para asegurar el cumplimiento normativo nacional e internacional; asegurando siempre la continuidad de sus negocios. Actualmente lidera el equipo de Trade Compliance de la Firma GBI Trade & Law.
CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO OEA CTPAT Del 11 al 15 de Noviembre Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs (Hora Centro)
Audita, ejecuta la auditoria e identifica el nivel de cumplimiento, áreas de riesgo y mejora.
Acciona: Genera y gestiona el plan de acción para diseñar las estrategias de prevención, corrección y continuidad.
Implementa el plan de mantenimiento de la certificación OEA y CTPAT en tu organización.
PERFIL DEL EGRESADO
El futuro auditor interno OEA CTPAT, desarrollará habilidades para auditoría y organización del comité efectivo de OEA y CTPAT dando cumplimiento constante antes, durante y posterior a la inscripción de dicha certificación, Será capaz de detectar riesgos y tomar acciones preventivas y correctivas bajo los estándares de seguridad en la cadena de suministros.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
TEMARIO |
Entorno de los Negocios y la Seguridad |
Gestión del Riesgo (31000 y 31010) |
Perfil de seguridad: actualizaciones y la estrategia de implementación OEA y C-TPAT |
Procedimiento para una Auditoría (Apertura y Cierre). |
Enfoque y cumplimiento a las validaciones virtuales por parte de la autoridad. |
Proceso de Certificación y Fundamento legal. |
Beneficios, obligaciones y causales de cancelación OEA. |
Atención de requerimientos. |
¿Qué hago sí? – Contaminación de embarque |
SOFT SKILLS |
Casos y Ejercicios |
TITULARES DE LA CERTIFICACIÓN
ALEJANDRA BARRERA ALMARAZ CONSULTORA Y CAPACITADORA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Licenciada en Comercio Exterior, profesionista colaboradora en procesos de automatización del sector público en materia de comercio exterior y proceso de análisis e implementación de sectores específicos tanto en importación como exportación. En su recorrido profesional se ha desarrollado como Subadministradora en el Padrón de Importadores en el Servicio de Administración Tributaria, jefa de Departamento del Padrón de Importadores y jefa de Departamento en la Aduana de Veracruz. Actualmente lidera el equipo de Certificaciones y padrones de la Firma GBI Trade & Law.
JOSÉ ANTONIO LINARES FERRER ESPECIALISTA Y CAPACITADOR EN REGLAS DE ORIGEN
Licenciado en Negocios Internacionales, especialista en el asesoramiento legal en materia de comercio exterior enfocadas a programas de fomento y su mantenimiento, aplicación correcta de TLC, reducción de contribuciones, desarrollo de app enfocada a la aplicación legal y capacitaciones. Es experto en temas de Reglas de Origen para diferentes industrias, experto en la Industria Automotriz, aplicación de TLC y Regímenes Aduaneros, Valoración aduanera Actualmente lidera el equipo de Consultoría y trámites de la Firma GBI Trade & Law.
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